Расследование криптообменного сервиса: блокировка активов и мошенничество

Агентство финансового мониторинга (АФМ) провело масштабное расследование, в ходе которого было изучено более 4000 криптовалютных кошельков. В результате работы были выявлены сборные криптокошельки, куда поступали преступные доходы. В итоге заблокированы 67 кошельков, принадлежавших криптообменному сервису, и заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT, что соответствует 5,2 млрд тенге. В настоящее время все аккаунты сервиса в социальных сетях удалены, а сайт перестал функционировать. На форумах в Darknet появились многочисленные жалобы от наркошопов на невыполнение финансовых обязательств и блокировку доступа к средствам. Местные правоохранительные органы продолжают поиски организаторов данного криптообменника. Ранее АФМ сообщало о начале расследования компании «Амир Капитал», подозреваемой в создании финансовой пирамиды под видом инвестирования в криптовалюты.